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虚拟货币初创公司被美国财政部罚款700,000美元

虚拟货币您’我们可能听说过比特币(Bitcoin),该虚拟货币在过去几年中因其日益普及和价值大幅波动而成为头条新闻。但是,您可能没有注意到启动技术公司正在开发的其他鲜为人知的虚拟货币。但是美国财政部正在密切关注。

Ripple Labs,它管理自己的称为XRP的加密货币,并且已经筹集了 来自投资者的超过3400万美元的风险投资,最近被金融犯罪执法网络(FinCEN)处以700,000美元的罚款。罚款是由于与FinCEN达成和解,以及违反《银行保密法》的规定,以及尽管经营货币服务业务而未在FinCEN注册,所致。该公司还因未实施反洗钱计划而受到处罚。

诸如比特币和XRP之类的加密货币已受到联邦监管机构的越来越多的审查,原因是,尽管有许多合法用途,但网络犯罪分子仍可以利用它们匿名开展业务和将资金存储在执法部门无法触及的范围内。

2014年11月, 我们广泛撰写了有关加密货币的文章,包括美国财政部发表的一封信,指出虚拟货币的兑换将受到与传统汇票提供者相同的法规的约束。此操作将备份该断言。

“虚拟货币兑换商必须将符合我们反洗钱法律的产品推向市场,”FinCEN董事Jennifer Shasky Calvery在一份声明中说。“创新是值得称赞的,但前提是它不会使我们的金融系统不合理地暴露给渴望滥用最新和最复杂产品的技术精明的犯罪分子。”

Ripple Labs在自己的声明中指出:“在调查期间,它与政府进行了广泛的合作,并且多年来采取了许多重要步骤来建立和加强我们的合规计划。”

虚拟货币交易所仍然是“Wild West”技术和金融方面的知识。法规在不断发展,并且-针对Ripple Labs的罚款证明了-针对行业参与者的执法行动已开始。 

分类: 风险投资/资金

John以其作为企业家,企业主和经理的实践经验为Foster Swift带来了独特的见解。 他专注于商业,税收,知识产权和娱乐领域。

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