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虚拟货币启动以700,000美元的优惠,由美国财政部罚款

虚拟货币你’ve可能听说比特币,在过去几年里,在过去几年中制造了头条的虚拟货币,因为它的价值增加和狂放的摇摆。但是,您不得通知由启动技术公司开发的其他,较为鲜为人知的虚拟货币。但美国财政部正在密切关注。

Ripple实验室,管理自己的加密货币称为XRP,并提出 投资者的风险投资超过3400万美元,最近被金融罪行执法网络(FINCEN)的一流700,000美元的惩罚拍打。罚款是由于违反银行保密法违反法规的违法行为,并且尽管经营赚钱服务业务,但违反了法规的侵犯了法规。该公司也因未实施反洗钱计划而受到惩罚。

由于虽然有许多合法用途,但由于许多合法用途,因此,诸如Bitcoin和XRP等加密货币均受联邦监管机构的审查增加,即可通过网络犯罪分子匿名开展业务并将资金带出执法范围。

2014年11月, 我们对Cryptocurrencies进行了广泛的写作,包括美国财政部发布的一封信证明了虚拟货币交流的信件将受到与传统汇票提供商相同的规定。此操作备份该断言。

“虚拟货币交易所必须将产品带到符合我们反洗钱法的市场上,”在一份声明中说,Fincen主任Jennifer Shasky Calvery。“创新是值得称赞的,但只要它不合理地将我们的金融系统暴露给技术聪明的罪犯渴望滥用最新和最复杂的产品。”

在自己的陈述中,Ripple实验室表示“它在调查期间与政府广泛合作,多年来占据了一些重要步骤,以建立和加强我们的合规计划。”

虚拟货币交换仍然是“Wild West”技术与金融在许多方面。法规正在不断发展,而 - 令人透露对涟漪实验室的罚款 - 对行业参与者的执法行动开始。 

类别: 风险投资/资金

约翰带来了独特的视角,以促进他作为企业家,企业主管和经理的实践经验。 他专注于商业,税收,知识产权和娱乐领域。

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